内幕交易行为线索是如何被当局发现的

1、时间节点：在重大信息发布后，停盘交易前，沪深两市交易所会关注利好消息公开前该支股票的大额交易。

2、异常行为：在重大信息发布前，该支股票的利好买入或卖出一定数额股票的交易额处于监控线。

3、IP地址：异常交易行为的IP地址相同。

4、证券账户组：股票交易账户组的交易方向相同、交易时间相同或相近。

5、资金账户组：资金走向与股票账户组的行动一致。

6、内幕信息人：交易账户与备案的内幕信息人有关联性。

7、沪深两市设定一定的阀值，上述交易行为触及阀值后，将被主动跟踪。